એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDએ CID, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, પોલીસ સ્ટેશન, સુરત દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે.

બિટકનેક્ટના કથિત "લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ"માં રોકાણની છેતરપિંડી

PMLA હેઠળની તપાસમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે નવેમ્બર 2016થી જાન્યુઆરી 2018ના સમયગાળા દરમિયાન, આરોપીઓએ બિટકનેક્ટના કથિત "લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ"માં રોકાણના રૂપમાં સિક્યોરિટીઝની છેતરપિંડી અને બિન-નોંધાયેલ ઓફર અને વેચાણ કર્યું હતું. આ કૌભાંડમાં વિશ્વભરના રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભારતમાં સ્થિત રોકાણકારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

બિટકનેક્ટના સ્થાપકે એક અસંગઠિત સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી અને ત્યારબાદ, પ્રમોટરોનું વિશ્વવ્યાપી નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું હતું. રોકાણકારોને કથિત ધિરાણ કાર્યક્રમમાં રોકડ અને બિટકોઈનના રૂપમાં ભંડોળ જમા કરાવવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે, બિટકનેક્ટે અન્ય બાબતોની સાથે, એવું પણ રજૂ કર્યું હતું કે બિટકનેક્ટ એક કથિત માલિકીનું વોલેટિલિટી સોફ્ટવેર ટ્રેડિંગ બોટ તૈનાત કરશે, જે રોકાણકારોના ભંડોળનો ઉપયોગ દર મહિને 40% જેટલું ઊંચું વળતર જનરેટ કરવા માટે કરશે. તેમણે બિટકનેક્ટ વેબસાઈટ પર કાલ્પનિક વળતર પણ પોસ્ટ કર્યું હતું જે સરેરાશ, દરરોજ 1% અથવા વાર્ષિક ધોરણે આશરે 3,700% જેટલું હતું.