નોઈડા પોલીસે GST નંબર સાથે 2660 નકલી કંપનીઓ બનાવનાર ગેંગની મહિલા સહિત 8 લોકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ કમિશનર લક્ષ્મી સિંહે જણાવ્યું કે આ લોકો સરકારને દર મહિને અંદાજે 1000 કરોડ રૂપિયાની આવકનું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે રમત રમી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 10 હજાર કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ છે. CGST, SGST અને આવકવેરાની ટીમોને પણ વધુ તપાસ માટે સૂચિત કરવામાં આવી છે.

પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું કે કોતવાલી સેક્ટર-20માં પાન કાર્ડ સાથે નકલી વાડાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. તપાસ શરૂ કરી હતી. રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ પાસેથી મળેલા ડેટા પરથી જાણવા મળ્યું કે 26૦૦થી વધુ નકલી કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી. તેમની પાસે 6.35 લાખ લોકોના પાન કાર્ડ ડેટા છે, જેના દ્વારા તેઓ કંપનીની નોંધણી કરાવતા હતા.

તેઓની ઓળખ યાસીન શેખના રૂપમાં મૌ હાફિઝ શેખ અને અશ્વની પાંડે વરિષ્ઠ અનિલ કુમાર તરીકે કરવામાં આવી હતી. ફિલ્મ સિટી મેઈન રોડ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આકાશ સૈની વ. ઓમકાર સૈની, વિશાલ વ. રવિન્દ્ર સિંહ, રાજીવ વ. સુભાષ ચંદ, અતુલ સેંગર વ. નરસિંહ પાલ, દીપક મુરજાની વ. સ્વ. નારાયણ દાસ અને એક મહિલા વિનીતા પત્ની દીપકની જીબોલો કંપની ઓફિસમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. , મધુ વિહાર, દિલ્હી. તેમની પાસેથી 12 લાખ 66 હજાર રૂપિયા રોકડા, 2660 નકલી GST પેઢીની યાદી, 32 મોબાઈલ ફોન, 24 કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, 4 લેપટોપ, 3 હાર્ડ ડિસ્ક, 118 નકલી આધાર કાર્ડ, 140 પાન કાર્ડ, નકલી બિલ, 03 લક્ઝરી કાર જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું કે આ એક સંગઠિત ગેંગ છે. તેમના દ્વારા, છેલ્લા 5 વર્ષથી, નકલી પેઢીઓ GST નંબરો સાથે તૈયાર કરેલા નકલી બિલોનો ઉપયોગ કરીને GST રિફંડ ટેક્સ મેળવીને સરકારને હજારો કરોડની આવકનું નુકસાન પહોંચાડી રહી હતી. તેઓ બે ટીમમાં કામ કરતા હતા. બંને ટીમો સામ-સામે આવી ન હતી. તેમાંથી મોટાભાગના વોટ્સએપ કોલિંગ અને મેઇલનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રથમ ટીમ નકલી દસ્તાવેજો, બનાવટી આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ભાડા કરાર, વીજળી બિલ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને GST નંબર સાથે નકલી પેઢીઓ તૈયાર કરે છે. બીજી ટીમ પહેલી ટીમ પાસેથી GST નંબર ધરાવતી નકલી કંપનીઓ ખરીદે છે અને GST રિફંડ (ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ) મેળવવા માટે નકલી બિલનો ઉપયોગ કરે છે અને સરકારને હજારો કરોડની છેતરપિંડી કરે છે.

દીપક મુરજાની પ્રથમ ટીમનો માસ્ટર માઈન્ડ હતો. તે ગેંગને ઓપરેટ કરતો હતો. નકલી દસ્તાવેજો, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ભાડા કરાર, વીજળી બિલ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને તે જીએસટી નંબર સાથે નકલી પેઢી તૈયાર કરતો હતો. બનાવટી પેઢીને વેચવા માટે ક્લાયન્ટ (બીજી ટીમ) સર્ચ કરતી હતી. આ દ્વારા પેઢીને વેચવા માટે મોટી રકમ લેવામાં આવી હતી. આ પેઢીઓમાં નકલી પાન કાર્ડ લિંક કરવામાં આવ્યું હતું અને તે પાન કાર્ડમાંથી જીએસટી નંબર બનાવવામાં આવ્યા હતા. મોહમ્મદ યાસીન શેખ પ્રથમ ટીમના મુખ્ય સભ્ય હતા. તે પેઢીની નોંધણી કરાવવાની ટેક્નોલોજી અને તે પેઢીની GST બનાવવાની પ્રક્રિયાથી પહેલેથી જ સારી રીતે પરિચિત હતો. તે અગાઉ મુંબઈમાં વેબસાઈટ ડેવલપમેન્ટમાં સામેલ હતી.

તે કેટલાક યુવકોને પોતાની સાથે રાખતો હતો, જેમને તે સમયાંતરે તાલીમ આપતો હતો, જેના દ્વારા જસ્ટ ડાયલ દ્વારા ડેટા લઈને નકલી રીતે પેઢી બનાવવામાં આવતી હતી. વિશાલ પ્રથમ ટીમનો મુખ્ય સભ્ય હતો. તે અભણ અને નશામાં ધૂત લોકોને પૈસાની લાલચ આપીને અને આધાર કાર્ડમાં તેમના નકલી નંબર અપડેટ કરીને ભ્રમિત કરતો હતો. આકાશ પ્રથમ ટીમનો મુખ્ય સભ્ય હતો. તે અભણ અને નશામાં ધૂત લોકોને પૈસાની લાલચ આપીને અને આધાર કાર્ડમાં તેમના નકલી નંબર અપડેટ કરીને ભ્રમિત કરતો હતો. રાજીવ આ સભ્ય તેના સાથીદાર અતુલ સાથે મળીને માલની આપ-લે કર્યા વગર જ નકલી બિલ તૈયાર કરીને વેચતો હતો.

અતુલ રાજીવની સલાહ પર જ નકલી બિલ તૈયાર કરતો હતો. અશ્વની આ ટીમના મુખ્ય સભ્ય મો યાસીન શેખના સંપર્કમાં હોવાથી નકલી કંપનીઓ માટે નકલી બેંક ખાતા ખોલાવતો હતો. ખાતું ખોલાવવા માટે તે દસ હજાર રૂપિયા લેતો હતો. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જમેલી ચૌપાલ, જીબોલો, રજનીશ ઝા, વિવેક ઝાએ જુદી જુદી બેંકોમાં 4 નકલી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વિનિતા પ્રથમ ટીમના માસ્ટર માઈન્ડ દીપક મુજમાનીની પત્ની છે. આ પ્રથમ ટીમ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ GST નંબરવાળી નકલી પેઢીને વેચવાનું છે અને ટીમ દ્વારા સંચાલિત નકલી પેઢીમાં નકલી બિલો મૂકીને GST રિફંડ (ITC ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ)માંથી આવકનો હિસાબ રાખવાનો છે અને ટીમના સભ્યો કમિશનનું અને ખર્ચ વગેરેનું સંચાલન કરવા માટે વપરાય છે.