એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)એ ગઈકાલે પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં કથિત આતંકવાદી ભંડોળ અને ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસનો સમાવેશ થાય છે.

મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ શંકાસ્પદોના પરિસરમાં આજે સવારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઈડીની લખનઉ ઝોનલ ઓફિસ ટીમે રાજ્ય પોલીસ સાથે મળીને જે સ્થળોની શોધ કરી હતી તેમાં નવી દિલ્હીમાં બાટલા હાઉસ અને મદનપુર ખાદર, ઉત્તર પ્રદેશમાં સહારનપુર, મહારાષ્ટ્રમાં રાયગઢ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં દક્ષિણ 24 પરગણા, ઉત્તર 24 પરગણા, કોલકાતા અને મુર્શિદાબાદનો સમાવેશ થાય છે.

ઈડીની ટીમ મદનપુર ખાદરમાં સન શાઇન હેલ્થ એન્ડ સોશિયલ વેલ્ફેર સોસાયટી, ઉત્તર 24 પરગણામાં કબીરબાગ મિલ્લત એકેડેમી અને હરોરા અલ-જમિયાતુલ ઇસ્લામિયા દારુલ ઉલૂમ જેવી સંસ્થાઓ તેમજ અનેક શંકાસ્પદોના પરિસરમાં તપાસ કરી રહી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ ઉત્તર પ્રદેશ આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (એટીએસ) દ્વારા દાખલ કરાયેલી એફઆઈઆર સાથે જોડાયેલો છે. એફઆઈઆર એક સંગઠિત ગેંગ સાથે સંબંધિત છે જેના પર રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરવાનો, તેમના માટે નકલી ભારતીય ઓળખ કાર્ડ ગોઠવવાનો અને દેશના વિવિધ ભાગોમાં તેમના સ્થાયી થવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે.

આ બાબતથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસમાં એક ઊંડાણપૂર્વક સ્થાપિત નાણાકીય નેટવર્કનો ખુલાસો થયો છે. આમાં કેટલાક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે જેમના પર આરોપ છે કે તેમણે મોટી રકમ વિદેશી દાન મેળવ્યું છે અને ભંડોળને બહુવિધ બેંક ખાતાઓ, ખચ્ચર ખાતાઓ અને બહુ-તબક્કાના વ્યવહારો દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં વાળ્યું છે.

ઈડીની તપાસમાં શંકાસ્પદ લાભાર્થીઓને રોકડ ઉપાડ અને ઓછા મૂલ્યના ટ્રાન્સફરનો પણ ખુલાસો થયો છે.