EDએ એક સાથે પાંચ રાજ્યોમાં બેંક ફ્રોડ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી, જ્યાં EDએ પાંચ રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને આંધ્રપ્રદેશમાં કાર્યવાહી કરી. આ કેસ કોર્પોરેટ પાવર લિમિટેડ અને તેમના પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટર્સ મનોજ જયસ્વાલ, અભિજીત જયસ્વાલ, અભિષેક જયસ્વાલ અને અન્યો વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસ પર આધારિત છે.

આ કાર્યવાહી દરમિયાન EDએ મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને આંધ્ર પ્રદેશના પાંચ રાજ્યોમાં ઘણી જગ્યાએથી રૂ. 4,037 કરોડના બેંક ફ્રોડ કેસમાં રૂ. 503.16 કરોડની ચલ અને સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. અટેચ કરેલી સંપત્તિઓમાં બેંક બેલેન્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, શેર, કોર્પોરેટ પાવર લિમિટેડ અને મનોજ કુમાર જયસ્વાલના પરિવારના સભ્યો અને કેટલીક શેલ કંપનીઓના નામે જમીનની કેટલીક મિલકતો અને ઇમારતોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

બેંક ભંડોળનો દુરુપયોગ

આ તમામ મિલકતો 24 ઓક્ટોબરના રોજ અટેચ કરવામાં આવી હતી. EDએ CBI દ્વારા કોર્પોરેટ પાવર લિમિટેડના પ્રમોટર્સ, ડિરેક્ટરો અને અન્યો સામે ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને બનાવટી બનાવટના કથિત ગુનાઓ માટે દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ કેસમાં ફરિયાદ કરનાર યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીઓએ કથિત રીતે પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં ગોટાળો કર્યો હતો અને લોન લેવા માટે બેંકના ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.

અગાઉ પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું

આના પરિણામે રૂ. 4,037 કરોડ એટલે કે રૂ. 11,379 કરોડના વ્યાજનું ખોટું નુકસાન થયું. આ કેસમાં અગાઉ EDએ નાગપુર, કોલકાતા અને વિશાખાપટ્ટનમમાં ઘણી જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને ઘણા દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કર્યા હતા. આ સાથે 55.85 લાખ રૂપિયાની રોકડ સાથે શેર અને સિક્યોરિટીઝ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને 223.33 કરોડ રૂપિયાના બેંક બેલેન્સ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.