CBIએ અનિલ અંબાણીની માલિકીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ધરપકડ કરી છે. આ અધિકારીઓ ડી. વિશ્વનાથ અને અનિલ કાલ્યા છે. સીબીઆઈએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે અનિલ અંબાણી, તેમની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને કેટલાક અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. બેંકનો દાવો છે કે તેણે કંપનીને ક્રેડિટ સુવિધાઓ પૂરી પાડી હતી, પરંતુ કંપનીએ તેનો દુરુપયોગ કર્યો અને છેતરપિંડી કરી, જેના પરિણામે 2929.05 કરોડનું નુકસાન થયું.

એસબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, છેતરપિંડીને કારણે 17 બેંકોને કુલ 19,694.33 કરોડનું નુકસાન થયું છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સમાં કામ કરતા ઘણા અધિકારીઓએ વિવિધ શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. બેંકોમાંથી એકત્રિત કરાયેલા ભંડોળને છેતરપિંડીપૂર્ણ સેવા-સંબંધિત વ્યવહારોની આડમાં આ કંપનીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આના કારણે બેંકોમાંથી ભંડોળનો દુરુપયોગ થયો, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર નુકસાન થયું. સીબીઆઈનો દાવો છે કે ડી. વિશ્વનાથ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ માટે બેંકિંગ ઓપરેશન્સના સંયુક્ત પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી.

એજન્સીનો દાવો છે કે બેંકોમાંથી મેળવેલા ભંડોળનો તેમના નિર્દેશન હેઠળ દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે બેંકોના સંપર્કમાં હતો અને તેના દ્વારા કંપનીના ખાતાઓમાં લોન અને અન્ય ભંડોળ જમા કરાવવામાં આવતું હતું. સમગ્ર પ્રક્રિયા તેના દ્વારા જ હાથ ધરવામાં આવતી હતી. અનિલ કાલ્યાએ પણ આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરી હતી. સાથે મળીને, તેઓ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સના કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સનું સંચાલન કરતા હતા. વધુમાં, તેઓ બેંકિંગ કામગીરી અને ચુકવણીઓનું પણ નિરીક્ષણ કરતા હતા. સીબીઆઈ હવે આ બંને અધિકારીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ મામલાની તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે.

નોંધનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં, સીબીઆઈએ અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ સામે સાત કેસ દાખલ કર્યા છે. આ ફરિયાદો સરકારી બેંકો અને એલઆઈસી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. કંપની પર હજારો કરોડ રૂપિયાનો ગેરઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે. તેમણે આ પૈસા વ્યવસાયિક કામગીરી માટે લીધા હતા, પરંતુ મોટી રકમ શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈએ આ બાબતોમાં અનિલ અંબાણીની વ્યક્તિગત રીતે પણ પૂછપરછ કરી છે.