ઈડીએ ચીનની ઓનલાઈન ગેમિંગ એપ સામે જબરદસ્ત કાર્યવાહી કરી છે અને 25 કરોડ રૂપિયાની રકમ ફ્રીઝ કરી છે. ચીને ગેમિંગ એપ ફીન્વીનના માધ્યમથી ભારતમાંથી 400 કરોડ ઉસેડી લીધા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર પ્રકરણમાં ઈડીની તલસ્પર્શી તપાસ ચાલી રહી છે.
ઈડીનો આરોપ છે કે આ એપ લાંબા સમયથી ભારત વિરોધી ગતિવિધિઓમાં સામેલ છે. ઈડીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગેમિંગ એપ દ્વારા ભારતથી ચીનમાં 400 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. ઇડી હાલમાં મની લોન્ડરિંગનું આ પગેરું પણ શોધી રહી છે.
થોડા દિવસો પહેલા જ ઈડીએ આ ગેમિંગ એપ વિરુદ્ધ દેશમાં ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. તે દરમિયાન ઈડીએ ઘણા ભારતીય નાગરિકોની પણ ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન આ ગેમિંગ એપ દ્વારા ભારતમાંથી 400 કરોડ રૂપિયા ચીન મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઈડીએ આ એપ દ્વારા ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ છેતરપિંડી માટે ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ મામલે સૌથી પહેલા 16 મે 2023ના રોજ કોલકાતાના કોસીપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ એપ ફીનવીન દ્વારા છેતરપિંડી અને ષડયંત્ર માટે 420, 406 અને 120 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

હવે ઈડીને પીએમએલએ હેઠળની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચીની નાગરિકો ભારતીય નાગરિકોની મદદથી આ એપ ચલાવી રહ્યા છે, આ એપ દ્વારા ઓનલાઈન ગેમ રમનારાઓ પાસેથી ઘણા લોકોના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. એપ્ના માલિકો રિચાર્જ કરવા માટે કમિશન ચૂકવતા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઓરિસ્સાના રાઉરકેલાના રહેવાસીઓ અરુણ સાહુ અને આલોક સાહુએ રિચાર્જ પર્સન તરીકે કામ કર્યું હતું ચલણ તેઓ વિદેશી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ પર ચાઇનીઝ નાગરિકોના વોલેટમાં આ એપ્લિકેશનથી કમાયેલી ક્રિપ્ટો કરન્સી જમા કરે છે અને લોન્ડર કરે છે.
બિહારના પટનામાં રહેતા એન્જિનિયર ચેતન પ્રકાશે આવા લોકોને રૂપિયાને ક્રિપ્ટો કરન્સી માં રૂપાંતરિત કરવામાં મદદ કરીને મની લોન્ડરિંગમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જોસેફ સ્ટાલિન નામના અન્ય વ્યક્તિએ ગાંસુ પ્રાંતના પાઈ પેંગ્યુન નામના ચાઈનીઝ નાગરિકને તેની કંપ્ની સ્ટુડિયો 21 પ્રાઈવેટ લિમિટેડના કો-ડિરેક્ટર બનવામાં મદદ કરી હતી, જોસેફ ચેન્નાઈનો રહેવાસી છે અને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે.
પાઈ પેંગ્યુને સ્ટુડિયો 21 પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને એપથી સંબંધિત મોટી ચુકવણીઓ કરી અને આનાથી તેમને શરૂઆતમાં ગેમર્સનો વિશ્વાસ મેળવવામાં મદદ મળી અને પછી પેમેન્ટના પૈસા જોસેફ સ્ટાલિનને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા તેના ચાઇનીઝ હેન્ડલર્સ દ્વારા નિયંત્રિત વોલેટમાંથી તેના બીનાન્સ એકાઉન્ટમાં ચલણ બદલામાં, તેણે બોનાન્સ પર પી2પી મોડ દ્વારા ક્રિપ્ટો વેચીને ક્રિપ્ટો ચલણને રૂપિયામાં રૂપાંતરિત કર્યું.
ઈડીની અત્યાર સુધીની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ એપ આધારિત છેતરપિંડી દ્વારા આશરે રૂ. 400 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે અને આ પૈસા ચીની નાગરિકોના નામે વોલેટમાં જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા ચીની નાગરિકો અરુણ સાહુ, આલોક સાહુ, ચેતન પ્રકાશ, જોસેફ સ્ટાલિન સાથે ટેલિગ્રામ પર વાત કરતા હતા અને ચારેય આ કૌભાંડમાં સક્રિય ભૂમિકા ધરાવે છે. આ તમામ 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની સામે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.