એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકર અને અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમના નજીકના સાથી સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલાના નેટવર્ક પર મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસની ટીમોએ મુંબઈ, સુરત, અંકલેશ્વર અને રાજકોટ સહિત 20 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે.

EDની આ કાર્યવાહી સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા અને તેના સહયોગીઓ દ્વારા સંચાલિત આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ સિન્ડિકેટ સામે છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નેટવર્ક અનેક દેશોમાં ફેલાયેલું હતું અને તેમાં હજારો કરોડ રૂપિયાના ડ્રગ ટ્રાફિકિંગનો સમાવેશ થતો હતો. તાજેતરમાં, ભારત સરકારે સલીમ ડોલાને તુર્કીથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કર્યો હતો.

સલીમ ડોલાને ભાગેડુ આતંકવાદી ફાઇનાન્સર દાઉદ ઇબ્રાહિમનો નજીકનો સાથી માનવામાં આવે છે. તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે તે લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો છે. તેનું નેટવર્ક મોટા પ્રમાણમાં પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સની દાણચોરી કરતું હતું, જેનાથી નોંધપાત્ર ગેરકાયદેસર આવક થતી હતી.

EDના દરોડા આ નેટવર્કમાં સામેલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. આમાં દવાના ઉત્પાદનમાં વપરાતા પૂર્વગામી રસાયણોના સપ્લાયર્સ, રસાયણ વેપારમાં સામેલ મધ્યસ્થી, કૃત્રિમ દવા મેફેડ્રોન (MD) ના ઉત્પાદકો અને વિતરકોનો સમાવેશ થાય છે. હવાલા ઓપરેટરો અને બેનામી મિલકતોના માલિકોને પણ તપાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

આ મની લોન્ડરિંગ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સલીમ ડોલા અને અન્ય આરોપીઓ સામે મુંબઈમાં નોંધાયેલા અનેક FIR ના આધારે આ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ કેસોમાં માદક દ્રવ્યો અને સાયકોટ્રોપિક પદાર્થોની ગેરકાયદેસર હેરફેરનો આરોપ છે.

તપાસ દરમિયાન, EDને એક ખૂબ જ સંગઠિત અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કના પુરાવા મળ્યા. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગેંગ પૂર્વગામી રસાયણોની ખરીદી, મેફેડ્રોન (MD) નું ગુપ્ત ઉત્પાદન, દવાઓનો આંતરરાજ્ય પુરવઠો અને વિદેશમાં ડ્રગ્સની દાણચોરી જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતી. આનાથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર નાણાં ઉત્પન્ન થયા.

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ગુનામાંથી મળેલી રકમ હવાલા ચેનલો દ્વારા તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ નાણાંનો ઉપયોગ વિવિધ વ્યક્તિઓ અને સહયોગીઓના નામે જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. એવા સંકેતો પણ છે કે ઘણા રોકાણો અનામી નામો હેઠળ કરવામાં આવ્યા હતા.

ED ટીમ હાલમાં સમગ્ર નેટવર્કની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ રાસાયણિક ફેક્ટરીઓથી લઈને નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ લોકો સુધી વિસ્તરે છે. એકાઉન્ટન્ટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ (સીએ) અને અન્ય નાણાકીય સલાહકારોની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

એજન્સી એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે હવાલા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ ભારત અને વિદેશમાં મિલકતો ખરીદવા માટે કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન દસ્તાવેજો, નાણાકીય રેકોર્ડ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ કાર્યવાહી ડ્રગ હેરફેર અને મની લોન્ડરિંગના એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી શકે છે.