આ કાર્યવાહીમાં, ઇડીએ રૂ. 74.28 કરોડના બેંક બેલેન્સ ફ્રીઝ કર્યા. આ પૈસા મેસર્સ પરફેક્ટ પ્લાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલએલસી અને મેસર્સ એક્ઝિમ જનરલ ટ્રેડિંગ – જીઝેડસીઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીઓનો ઉપયોગ સૌરભ ચંદ્રાકર, અનિલ કુમાર અગ્રવાલ અને વિકાસ છાપરિયા દ્વારા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાયેલા પૈસાને લોન્ડરિંગ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

ગગન ગુપ્તાની રૂ. 17.5 કરોડની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. ગગન ગુપ્તા સ્કાય એક્સચેન્જના માલિક હરિ શંકર તિબ્રેવાલના નજીકના હોવાનું કહેવાય છે. ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, ગગન ગુપ્તા અને તેમના પરિવારના નામે રાખવામાં આવેલી ઉચ્ચ-મૂલ્યની રિયલ એસ્ટેટ અને પ્રવાહી સંપત્તિઓ જુગારમાંથી મળેલી રોકડ રકમથી ખરીદવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મહાદેવ ઓનલાઈન બુક અને સ્કાય એક્સચેન્જ જેવી એપ્સ અને વેબસાઇટ્સ દ્વારા મોટા પાયે ગેરકાયદેસર જુગાર ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો. મહાદેવ ઓનલાઈન બુક એપ એક પ્લેટફોર્મ હતું જે ગ્રાહકોના સ્ત્રોત તરીકે સેવા આપતું હતું અને વિવિધ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી વેબસાઇટ્સ અને મોબાઇલ એપ્સ માટે નાણાકીય વ્યવહારોનું સંચાલન કરતું હતું.

ઇડીનું કહેવું છે કે ગ્રાહકોને નુકસાન પહોંચાડવા માટે સિસ્ટમમાં છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. હજારો કરોડ રૂપિયા પૂર્વ-આયોજિત નફા-શેરિંગ વ્યવસ્થા અનુસાર એકત્રિત અને વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે નકલી અથવા ચોરાયેલા કેવાયસી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને અનામી બેંક ખાતાઓ ખોલવામાં આવ્યા હતા. ગેરકાયદેસર જુગારની રકમ તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે આ ખાતાઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર રકમ ખાતાના પુસ્તકોમાં પ્રતિબિંબિત થઈ ન હતી કે કરવેરા પણ લાદવામાં આવ્યો ન હતો.

ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીમાંથી કમાયેલા નાણાં હવાલા, વેપાર-આધારિત મની લોન્ડરિંગ અને ક્રિપ્ટો સંપત્તિઓ દ્વારા વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ નાણાં પછી વિદેશી એફપીઆઈએસના નામે ભારતમાં પાછા લાવવામાં આવ્યા હતા અને શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં એક અનોખી કેશબેક યોજનાનો પણ ખુલાસો થયો. આ યોજના હેઠળ, એફપીઆઈ કંપનીઓએ ભારતીય લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં મોટા પાયે રોકાણ કર્યું હતું, અને બદલામાં, તે કંપનીઓના પ્રમોટરોએ રોકાણ રકમના 30 થી 40 ટકા રોકડમાં પરત કરવા જરૂરી હતા.

ઇડી અનુસાર, ગગન ગુપ્તાને આવા વ્યવહારોમાંથી ઓછામાં ઓછા રૂ. 98 કરોડનો નફો થયો હતો. સાલાસર ટેક્નો એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ અને ટાઇગર લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ જેવી કંપનીઓ પણ પ્રકાશમાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં, ઇડી એ આ કેસમાં 175 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આશરે રૂ. 2,600 કરોડની સ્થાવર અને સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે, સ્થિર કરવામાં આવી છે અથવા જપ્ત કરવામાં આવી છે. તેર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, 74 સંસ્થાઓને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે, અને પાંચ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે.

ઇડી કહે છે કે તપાસ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં આ મોટા ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સંબંધિત વધુ ખુલાસાઓ બહાર આવી શકે છે.