એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કેનેડા-યુએસ બોર્ડર દ્વારા ભારતીય નાગરિકોની તસ્કરી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરી રહી છે. આ મામલામાં કેનેડાની કેટલીક કોલેજો અને ભારતીય સંસ્થાઓની કથિત સંડોવણી છે. ગુજરાતના ડીંગુચા ગામના ચાર લોકોના મોત બાદ આ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. 19 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ એક જ પરિવારના ચાર લોકો જેઓ ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તીવ્ર ઠંડીના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા.

ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા ભાવેશ અશોકભાઈ પટેલ અને અન્ય લોકો સામે દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરની નોંધ લીધા બાદ ઈડીએ તેની તપાસ શરૂ કરી હતી. પટેલ પર ગેરકાયદેસર માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય નાગરિકોને કેનેડા મારફતે યુએસમાં ઘૂસાડવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. આ કેસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની ફોજદારી જોગવાઈઓ હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે.

કેનેડાની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સામેલ?
ED મુજબ, આરોપીઓએ માનવ તસ્કરીના નેટવર્કના ભાગરૂપે કેનેડાની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં વ્યક્તિઓને પ્રવેશ અપાવવાની સુવિધા આપી હતી. આ લોકોએ કેનેડાના સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ કેનેડા પહોંચ્યા પછી તેઓ સંસ્થાઓમાં ગયા ન હતા. તેના બદલે તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરીને અમેરિકામાં પ્રવેશ્યા હતા. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, આ કેનેડિયન કોલેજોને ચૂકવવામાં આવેલી ફી લોકોના ખાતામાં પાછી મોકલવામાં આવી હતી, જેનાથી સંસ્થાઓ વચ્ચેની મિલીભગતની શંકા ઊભી થઈ હતી.

એક વ્યક્તિ પાસેથી 55થી 60 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા
આ રેકેટ દ્વારા અમેરિકામાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા ભારતીય નાગરિકો પાસેથી કથિત રીતે 55 લાખથી 60 લાખ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. તેની ચાલુ તપાસમાં EDએ 10 અને 19 ડિસેમ્બરે મુંબઈ, નાગપુર, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં આઠ સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. તપાસમાં બે સંસ્થાઓ મળી આવી, એક મુંબઈમાં અને બીજી નાગપુરમાં. કમિશનના આધારે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા માટે તેઓએ વિદેશી યુનિવર્સિટીઓ સાથે કરાર કર્યા હતા.

એવો આરોપ છે કે આ નેટવર્કનું પ્રમાણ ઘણું મોટું છે, જેમાં એક સંસ્થા દર વર્ષે લગભગ 25,000 વિદ્યાર્થીઓને વિદેશી કોલેજોમાં મોકલે છે, જ્યારે બીજી સંસ્થા 10,000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને મોકલે છે. તપાસમાં ગુજરાતમાં 1,700 એજન્ટો અથવા ભાગીદારો અને બાકીના ભારતમાં 3,500ની સંડોવણી બહાર આવી હતી, જેમાંથી લગભગ 800 હજુ પણ સક્રિય છે.

ઇડીની કાર્યવાહી
વધુમાં, ED એ ખુલાસો કર્યો કે 112 કેનેડિયન કોલેજોએ તપાસ હેઠળના એક યુનિટ સાથે જોડાણ કર્યું હતું, જ્યારે અન્ય યુનિટ 150થી વધુ કોલેજો સાથે જોડાયેલું હતું. EDને શંકા છે કે, કેનેડા-યુએસ બોર્ડર નજીક આવેલી કેટલીક સંસ્થાઓ માનવ તસ્કરીની પ્રવૃત્તિઓમાં સીધી રીતે સામેલ હોઈ શકે છે. તેની તપાસ દરમિયાન EDએ રૂ. 19 લાખની બેંક ડિપોઝીટ સ્થિર કરી, બે વાહનો જપ્ત કર્યા અને ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે.