સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનએ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (આરકોમ) સામે મુંબઈમાં વધુ એક કેસ દાખલ કર્યો છે. પંજાબ નેશનલ બેંકની ફરિયાદ બાદ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ આ કાર્યવાહી કરી. 5 માર્ચે,પીએનબીએ અનિલ અંબાણી, આરકોમ અને કંપનીના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર સામે ₹1,085 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો.

ફરિયાદ અનુસાર, કથિત છેતરપિંડીના કારણે પીએનબી અને યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને આશરે ₹1,085.19 કરોડનું કુલ નુકસાન થયું હતું. પીએનબીની મુંબઈમાં સ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ મેનેજમેન્ટ શાખાના ચીફ મેનેજર સંતોષકૃષ્ણ અન્નાવરપુની ફરિયાદના આધારે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

ફરિયાદ અનુસાર, આરોપીઓએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ માટે ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને ત્યારબાદ લોન ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો હતો અથવા તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અંબાણી, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ અને તેના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર, મંજરી અશોક કક્કરને આ કેસમાં આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે.

જે હેતુ માટે લોન લેવાઈ તે હેતુ માટે વપરાઈ નહી

પીએનબીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે 2013થી 2017ની વચ્ચે, આરોપીઓએ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવા અને છેતરપિંડીથી ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવવા માટે જાણી જોઈને ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. લોનનો ઉપયોગ જે હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો તે હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો ન હતો; તેનો ઉપયોગ સંબંધિત કંપનીઓ અને કપટપૂર્ણ વ્યવહારો માટે કરવામાં આવ્યો હતો.તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે બેંકને ગેરમાર્ગે દોરવા અને અનિયમિતતાઓ છુપાવવા માટે કંપનીના એકાઉન્ટ બુકમાં છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. પીએનબીએ જણાવ્યું હતું કે બીડીઓ ઇન્ડિયા એલએલપી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ભંડોળનો દુરુપયોગ અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન બહાર આવ્યું છે. ત્યારબાદ, બેંકે ફેબ્રુઆરી 2021માં આ ખાતાઓને છેતરપિંડીગ્રસ્ત જાહેર કર્યા. તાજેતરમાં, સીબીઆઈએ બેંક ઓફ બરોડાની ફરિયાદના આધારે અનિલ અંબાણી અને તેમની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ સામે ₹2,220 કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ પણ દાખલ કર્યો હતો.