ગુનાની એમ.ઓ. મુજબ લલીત નવારામ પટેલે બી.એસ.સી. કોમ્પ્યુટર સાયન્સનો અભ્યાસ કરેલ છે. અને ૨ વર્ષથી ફોરેક્સ ટ્રેડીગનુ કામ કરે છે તેમજ આરોપી ટેકનીકલ એક્ષપર્ટ હોય જેનો ઉપયોગ કરી છેલ્લા ત્રણેક મહીનાથી એક એપ્લીકેશન/સોફ્ટવેર બનાવી મોબાઇલના ઉપયોગ કર્તાઓને ઓનલાઇન મેસેજ દ્વારા અઙઊં ફાઇલ મોકલી મોબાઇલ ધારકના મોબાઇલના તમામ એક્સેસ મેળવી લઇ મોબાઇલમાં રહેલ બેંકીંગ એપ્લીકેશન, કોન્ટેક નંબરો, વોટસએપ એપ્લીકેશનનો ઉપયોગ કરી મોબાઇલ ધારકના બેંક ખાતાઓ તેમજ ડેબીટ કાર્ડ/ક્રેડીટ કાર્ડમાંથી મોબાઇલ ધારકોની જાણ બહાર ટ્રાંજેકશન કરી લઇ આ રૂપીયાના ઓનલાઇન ગિફ્ટ વાઉચર ખરીદી લેતો તેમજ ઓનલાઇન વર્ચ્યુલ કરન્સી ખરીદી લઇ આયોજનબદ્ધ રીતે છેતરપીંડી કરતો હતો. કબ્જે કરેલ મુદામાલમાં એપલના મેકબુક-૨, એક આઇફોન, વાયફાય રાઉટર-૧નો સમાવેશ થાય છે.